深圳南山检察院办理一起养老诈骗案（副题）


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法治日报记者 唐荣 李文茜

法治日报通讯员 曾彦

近日，广东省深圳市南山区人民检察院办理的陈某某等10人涉嫌诈骗罪一案获法院判决，全部起诉内容及精准量刑建议均获法院支持。该案是全国打击整治养老诈骗专项办公室挂牌督办案件，被列入广东省打击整治养老诈骗典型案件。

据介绍，此案系一起专门针对老年人群体推销养老产品的诈骗案。被告人陈某某等10人在网上通过非法渠道购买老年人个人信息，通过谎报身份、拉家常和赠送礼物等方式博取老年人信任，邀请老年人去酒楼参加“免费聚餐”“免费讲座”“免费旅游”等活动，并在活动现场安排人员冒充“名医”“专家”等身份，向老年人推销虚假营养品，以此牟取非法利益。

涉养老诈骗案件通常具有时间跨度长、地域范围广、涉案金额大、诈骗团伙采取公司化运营等特点，导致案件打击难度较大。南山区检察院在收到该案案件线索后，指派专人成立办案组，第一时间提前介入，积极引导取证，明确侦查方向。针对案件取证难问题，依托刑事司法与行政执法衔接机制，通过辖区市场监督管理局等行政部门与山东、安徽等多地的市场监管部门密切交流，开展异地协作，及时调取、固定相关证据。

该院将固定追缴涉案财物作为重点工作，引导公安机关通过追查产品来源、追踪资金账户等方式，厘清涉案金额、赃款去向、犯罪嫌疑人财产状况，依法对涉案财产采取冻结程序，先后冻结多个涉案账户，冻结涉案资金达200余万元。

同时，该院加强与犯罪嫌疑人及其家属、辩护人的沟通，做好认罪认罚从宽制度的释法说理工作，根据退赃退赔情况分类研究，通过双向激励敦促犯罪嫌疑人积极退缴赃款约20万元。

针对该案中非法获取深圳地区大量老年公民个人信息、社会公共利益可能受到侵害的情况，办案组及时进行内部线索移交，联合公益诉讼部门开展相关调查，并引导公安机关依法追溯个人信息泄露渠道。

因在办案过程中发现辖区内某酒楼多次为犯罪分子提供包房等场所开展养生讲座实施诈骗，承办检察官依法向该酒楼制发检察建议，明确其在管理过程中存在的漏洞和改进措施，督促其完善经营管理制度和岗位责任机制。

案后，南山区检察院通过分析、调研该类案件的社会危害性和特点，向上级报送关于打击整治养老诈骗违法犯罪的相关建议，就加强公民信息保护、加强养老服务市场规范化建设及加强食品包装标识管理等方面提出具体意见，围绕重点领域精准施策强化诉源治理。

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